Pump Và Dump Là Gì? Tại Sao Có Sự Xuất Hiện Của Pump Và Dump

Pump and Dump có lẽ là hai thuật ngữ mà bạn hầu hết các dân tài chính, các nhà đầu tư chứng khoán đều đã được nghe qua. Pump và Dump trong thị trường tiền ảo là hình thức đầu tư cực kỳ rủi ro, nếu bạn là người mới không có kiến thức sẽ rất dễ trở thành “con mồi” cho “cá mập”. Do đó bài viết dưới đây Vua Trader sẽ giúp bạn hiểu hơn về Pump và Dump là gì? và cách nhận biết Pump and Dump trên thị trường tiền ảo.

Pump Và Dump Là Gì?

Nói chung trong mua bán coin Pump and Dump được hiểu là một hình thức thao túng thị trường “Làm giá mới”, “bơm giá lên cao” của một loại đồng coin nào đó (gọi là Pump), sau đó bán ra thị trường liên tục để đưa giá đồng coin đó xuống mức thấp thảm hại (gọi là dump), thậm chí không bằng giá tại thời điểm bơm. Hành động Pump and Dump cũng rất phổ biến ở các thị trường như: Forex, chứng khoán và  không riêng gì ở thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên Pump and Dump thực sự là một hành động bất hợp pháp

Người thực hiện hành vi này thường là các một tổ chức hoặc cá nhân (gọi chung là cá mập) có nguồn vốn siêu lớn. Khi các “Cá mập” nắm giữ một lượng lớn đồng coin trong tay thì họ có thể điều hướng thị trường theo ý của mình. Các kế hoạch Pump và Dump đôi khi chỉ hoạt động từ vài ngày đến vài tuần.

Quá Trình Thực Hiện Pump Và Dump Của Các “Cá Mập”

Khi hiểu được Pump và Dump là gì? thì tiếp theo bạn cần biết Pump and Dump có quy trình thực hiện như thế nào? Cụ thể với 3 bước chi tiết như sau:

Bước 1: Thu thập và gom coin

Trước hết, để thao túng thị trường thì giá coin là điều mà các “cá mập” nhắm tới đầu tiên. Do đó họ liên tục thu thập và gom coin có vốn hóa thấp để dễ dàng kiểm soát và thao túng giá.

Việc thu gom xu cũng không hề đơn giản, việc này phải được thực hiện trong một thời gian khá dài và thậm chí theo từng đợt nhỏ để tránh trường hợp đẩy giá coin. Qua đó chúng ta sẽ có một số cách mà cá mập thu thập coin là:

• Hình thức qua kênh mua bán trực tiếp: Các “cá mập”  sẽ mua thông qua thợ khai thác coin, từ nhà đầu tư rời dự án, thậm chí mua trực tiếp từ đội ngũ sáng lập coin đó. Vì mua trực tiếp với số lượng lớn nên giá coin sẽ rẻ hơn rất nhiều so với giá của thị trường.
• Hình thức khai thác: Các “cá mập” ngoài mua trực tiếp số lượng lớn thì sẽ có thêm hình thức khai thác tiền sớm hoặc mua tiền từ vòng đầu tiên khi đồng coin đó vẫn chưa nổi tiếng. Tuy nhiên đây sẽ là một hình thức rất rủi ro vì không thể thu thập nó trước những đồng coin đang tiềm năng.

Tìm hiểu về tiền ảo là gì? đầu tư tiền ảo ra sao

Bước 2: Giữ Giá và thực hiện pump

Khi đã mua đủ Coin, các “cá mập” lúc này chủ yếu đăng tin dụ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và nhà đầu tư mới vào Fomo với giá cao ngất ngưỡng. Họ sẽ tham gia cùng các nhà đầu tư trên các diễn đàn, group Facebook,…. để thảo luận về những đồng tiền họ vừa mua và lan truyền thông tin tốt về chúng.

Bên cạnh đó, việc các chuyên gia đưa ra những thông tin tốt và dự đoán tốt trong tương lai của coin sẽ khiến các nhà đầu tư mới đổ xô mua đồng coin với mức giá trên trời.

Tóm lại là quá trình thực hiện Pump này thường diễn ra rất nhanh kết hợp với một số yếu tố khác. Ngoài ra, nó không có những điều chỉnh nhằm mục đích tạo fomo lớn cho cộng đồng.

Bước 3: Bắt đầu xả coin

Sau khi đã thực hiện đủ 2 bước trên, giai đoạn này các “cá mập” sẽ có nhiệm vụ bán để kiếm lời. Cụ thể, giá sẽ ngừng tăng, khối lượng giao dịch sẽ ngày càng giảm khi các “cá mập” đã thu về một lượng vốn lớn và thoát ra ngoài vùng an toàn.

Từ đó, sẽ bắt đầu xuất hiện sự khủng hoảng, giá coin liên tục rơi xuống đáy với tốc độ chóng mặt. Do đó, những nạn nhân của “cá mập” sẽ bắt đầu hoang mang và phát hiện mình đã rơi vào bẫy của “cá mập”.

Tại Sao Có Sự Xuất Hiện Của Pump Và Dump?

Có những lý do sau đây khiến các “cá mập” tạo bẫy Pump và Dump khiến thị trường tiền điện tử trở nên rủi ro hơn:

Thanh khoản của nhà đầu tư lớn hay cá mập

Hầu hết các tổ chức, cá nhân được coi là “cá mập” hoạt động trên thị trường tiền điện tử đều sở hữu một lượng vốn tương đối lớn. Hầu hết vốn của các cá nhân hoặc tổ chức này lớn hơn nhiều so với các giao dịch hàng ngày. Những đối tượng này dễ dàng bị thao túng và tạo ra làn sóng trên thị trường tiền điện tử.

Việc xuất hiện bẫy pump and dump làm cho thanh khoản của cá nhân hay tổ chức này có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận hơn và nhanh hơn cho họ.

Điều khoản pháp lý chưa rõ ràng

Hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới hiện chưa có điều khoản pháp lý nào cho tiền điện tử. Vì vậy, đây chính là miếng mồi béo bở và hấp dẫn để các “cá mập” lớn tung ra các chiêu trò pump and dump hay cạm bẫy nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận mà không bị cơ quan chức năng tác động.

Nếu các sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư được bảo vệ nếu họ trở thành nạn nhân của thao túng thị trường. thì trong sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không xuất hiện những bẫy như vậy. Tại Việt Nam chưa có dự luật bảo vệ nhà đầu tư nên khi đầu tư vào thị trường tiền điện tử đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức sâu rộng và khả năng tự bảo vệ mình. trước các bẫy Pump và Dump.

Hiệu tượng tâm lý Fomo

Hiện tượng FOMO là viết tắt của Fear of Missing out  được hiểu là cảm giác sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Và chính những “cá mập lớn” sẽ tận dụng cơ hội này để đánh vào tâm lý những “nhà đầu tư” mới và trẻ cũng như thiếu hiểu biết rằng chính họ đang bỏ lỡ một cơ hội lớn trong đời nếu không nhanh tay đầu tư vào một đồng coin nhiều tiềm năng này. Sẽ không ai có thể kìm được món mồi làm giàu này.

Chính những tác động tâm lý này cũng khiến các “cá mập” dễ dàng thao túng thị trường hơn, thông qua các bình luận, đánh giá của cò mồi trên nhiều diễn đàn hay trên mạng xã hội. Tuy nhiên hiện tượng tâm lý này thường xuất hiện ở những nhà đầu tư mới, thiếu hiểu biết và thiết kiến thức về thị trường.

Cung cấp tiền mã hóa lần đầu (hoặc ICO)

Những con cá mập khi thấy lỗ hỏng sẽ tìm cách bơm và thổi phồng giá thông qua hoạt động ICO và thường sẽ được hỗ trợ bởi một số người nổi tiếng trong giớithị trường tiền điện tử.

Sau một thời gian, khi giá coin tăng ngất ngưỡng gấp nhiều lần so với giá trị đang dự kiến, tổ chức đứng sau việc này sẽ bắt đầu bán phá giá nhanh chóng khiến các nhà đầu tư nhỏ bị lỗ nặng nề. Và các kế hoạch này thường nhắm mục tiêu vào các altcoin mới, nhỏ và có giao dịch thấp.

Làm Thế Nào Để Xác Định Pump Và Dump?

• Cách dễ nhất để xác định Pump and Dump là khi một đồng coin vô danh và chưa nổi nào đó đột ngột tăng giá mà không có lý do hay tin tức, sự kiện nào thực sự đáng tin cậy để giải thích.
• Khi bạn thấy các bài báo trả phí về một đồng coin, kết hợp với sự gia tăng hoạt động truyền thông xung quanh một dự án tiền điện tử cụ thể, đây có thể là dấu hiệu của một đợt pump and dump sắp diễn ra.
• Nếu một coin có vốn hóa chỉ vài triệu USD đột nhiên xuất hiện trên tất cả Twitter, Facebook Telegram, nhiều mạng xã hội khác…. thì đây cũng là một dấu hiệu pump and dump, bạn cũng nên cẩn thận.
• Cẩn thận với những lời dụ ngọt không căn cứ rằng bạn có thể nhân đôi số vốn của mình một cách nhanh chóng khi đầu tư vào một đồng tiền. Đây có thể là quảng cáo sai sự thật do những tổ chức thực hiện kế hoạch pump and dump thực hiện.

Tiền tệ Satoshi là gì? Mối liên hệ giữa Tiền Satoshi và Bitcoin

Những Nguy Cơ Của Việc Tham Gia Vào Các Hoạt Động Pump and Dump

• Rủi ro về tài chính: Nhà đầu tư có thể mất tiền đầu tư hoặc bị lừa đảo khi đầu tư vào các đồng tiền ảo bị ảnh hưởng bởi Pump and Dump. Giá trị của các đồng tiền này có thể tăng đột ngột và sau đó giảm với tốc độ nhanh chóng khi các nhà đầu tư bán đồng tiền của họ.
• Mất tiền trong thời gian ngắn: Các hoạt động Pump and Dump thường diễn ra trong thời gian ngắn, từ vài phút đến vài giờ, do đó nhà đầu tư có thể mất tiền nhanh chóng nếu không thực hiện các giao dịch đúng lúc.
• Pháp luật: Các hoạt động Pump and Dump trong thị trường crypto cũng có thể vi phạm các quy định về giao dịch đồng tiền ảo và bị truy tố. Nhà đầu tư có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị phạt tiền nếu bị bắt quả tang tham gia vào các hoạt động Pump and Dump.
• Mất lòng tin của nhà đầu tư: Các hoạt động Pump and Dump có thể gây tổn hại đến sự minh bạch và tính minh bạch của thị trường crypto. Nếu nhà đầu tư cảm thấy rằng thị trường không công bằng hoặc bị thao túng, họ có thể mất lòng tin và không tham gia vào thị trường crypto.
• Tác động tiêu cực đến thị trường crypto: Các hoạt động Pump and Dump có thể gây ra các tác động tiêu cực đến thị trường crypto như giảm giá trị của đồng tiền ảo và tác động tiêu cực đến hoạt động của các công ty trong lĩnh vực này.

Đối Tượng Thường Bị Nhắm Đến Trong Các Chiến Lược Pump and Dump

• Những nhà đầu tư mới vào thị trường: Đây là những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm và dễ bị lôi kéo vào các chiến lược Pump and Dump vì họ tin tưởng và muốn kiếm lời nhanh chóng. Những người này thường không có đủ kiến thức để phân tích thị trường và xác định giá trị thực của một đồng tiền ảo.
• Những nhà đầu tư tham lam: Những nhà đầu tư tham lam thường muốn kiếm lời nhanh chóng và không quan tâm đến rủi ro. Họ dễ bị lôi kéo vào các chiến lược Pump and Dump bởi các tín hiệu giả mạo và các thông tin thiếu chính xác về giá trị của đồng tiền ảo.
• Những nhà đầu tư tầm trung: Những nhà đầu tư tầm trung thường có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường crypto nhưng vẫn có thể bị lôi kéo vào các chiến lược Pump and Dump. Họ có thể mua vào một đồng tiền ảo với giá cao hơn giá trị thực và không có thời gian để bán ra trước khi giá đồng tiền giảm.
• Những nhà đầu tư không có đủ thông tin: Những nhà đầu tư không có đủ thông tin về thị trường crypto thường dễ bị lừa đảo bởi các chiến lược Pump and Dump. Họ có thể không biết cách kiểm tra thông tin về một đồng tiền ảo hoặc không biết cách đánh giá tính khả thi của một dự án liên quan đến đồng tiền ảo.

Một Số Lưu Ý Để Tránh Bẫy Pump Và Dump

• Bạn không nên thực hiện mua coin với khối lượng nhỏ. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi các group trên nhiều mạng xã hội để biết thêm cơ chế Pump and Dump.
• Hãy chọn những sàn giao dịch tiền điện tử lớn và uy tín. Loại bỏ những sản có khả năng lừa đảo.
• Không nên mua những coin đã được đẩy lên thành nến xanh, đặc biệt là những coin có khối lượng nhỏ, điều này sẽ khiến bạn có khả năng cao là dính vào bẫy Pump and Dump.
• Không bao giờ đầu tư tất cả số vốn của bạn vào một đồng coin. Vốn nên được chia thành từng giao dịch nhỏ.
• Hãy thực tỉnh táo với những lời dụ ngọt, dễ ăn và dễ làm giàu.

Kết Luận

Như vậy bài viết này Vua Trader  đã giúp bạn hiểu rõ Pump và Dump là gì ? và một số thông tin hữu ích liên quan đến bẫy thị trường tiền điện từ này. Đồng thời giúp bạn tránh được những hành vi lừa đảo không đáng có và trở thành nạn nhân của những kẻ thao túng thị trường. Chúc bạn may mắn và thành công trong mọi giao dịch.